澳大利亚数字货币交易中心(澳大利亚数字货币证券交易所)

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澳大利亚AUSTRAC执照和美国MSB日本FSA有什么区别：

从低到高，哪个是美国MSB？澳大利亚AUSTRAC许可，日本FSA

2。三个牌照的监管范围不同

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和侦查洗钱和恐怖融资活动。。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能，提高报告实体对反洗钱/CTF法律法规的合规性。

AUSTRAC监管许可条件：

1。澳大利亚的数字货币交易商必须申请AUSTRAC，并提供所有业务细节。如果提供数字货币交易的公司不申请AUSTRAC牌照，可能会导致两年'；监禁或罚款10.5万澳元。，或者两者都有。

2。建立和维护反洗钱/CTF计划，以识别、减轻和管理可能遇到的洗钱和恐怖融资风险。任命至少两名负责人，其中至少一名必须是公司董事。，且至少一名负责人应为合规官。

3。识别并核实客户身份。

4。向澳大利亚交易报告中心报告涉及法定货币、超过10000澳元(或等值货币)的可疑活动和交易。

5。将交易、客户身份识别和反洗钱/CTF项目的特殊记录保存7年。

在澳洲申请AUSTRAC执照，需要先注册一家欧洲公司，然后再申请执照。一般情况下，你会选择一个可靠的机构。，提供董事信息和澳大利亚公司名称。

区块链交易所项目合规：主体公司数字货币交易牌照：

1。目前为了交易所的合规性，可以单独申请牌照。在申请牌照的时候，一般会注册一家当地的普通公司作为申请牌照的监管条件，这家普通公司可以作为交易所的主体公司。目前交易所的合规牌照就像美国的MSB牌照和爱沙尼亚MTRplus钱包的双重牌照。加拿大'；新加坡的MSB执照'；美国MAS执照和澳大利亚'；的牌照都很好，也是交易所经常做的几个牌照。性价比高，像火币。、Bittrer、Poloniex？比特币基地和OKEX都拥有美国MSB许可证

2。交易所是合规的。先成立新加坡基金会为主公司，再申请数字货币牌照。

新加坡基金会主公司也可以用于交易所后期发行的平台货币。

目前区块链项目的合规一般是非营利基金会、法律意见书、交换执照，这取决于项目本身的一个发展方向。

你好！我'；我很高兴回答你的问题。

目前，世界上所有发行过数字货币的国家中'；美国资产交易监管牌照，真正拥有数字货币交易/支付牌照的国家少之又少。比如澳大利亚的AUSTRAC牌照，爱沙尼亚的MTR数字货币交易/钱包牌照，泰国的TOKEN牌照，日本的JVCEA虚拟货币交易牌照；

上述国家的数字货币交易牌照中，日本和泰国牌照申请要求过高，符合资质要求的交易所或个人很少；

澳大利亚AUSTRAC和爱沙尼亚MTR牌照基本可以满足资质要求。。然而，自2022年3月10日起，爱沙尼亚'；的法案已经修改，在资质和验资的法案以及当地政府要求的实际办公场所公布后，申请期限也相应延长。

目前只有澳大利亚的AUSRAC是最适合数字货币的牌照'；美国资产交易，不需要验资、手续费和当地办公地址。申请周期短，资质要求低，基本能满足申请资质，国际知名度高，是目前性价比最高的牌照。可以直接考虑入手。

越来越多的加密货币交易所已经在澳大利亚加密监管机构注册。监管加密货币行业的政府机构发言人周一证实，该机构已注册了312家加密货币交易所。

澳大利亚注册的加密货币交易所数量稳步增长

已有312家交易所注册

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)是国家'；美国金融情报和反洗钱监管机构，自2018年4月以来一直在监管密码行业。该监管机构的一名发言人表示：自2018年4月以来，澳大利亚交易和报告中心监督数字货币交易提供商，以最大限度地降低犯罪分子利用数字货币进行洗钱、恐怖融资和网络犯罪的风险。"

"；目前在AUSTRAC注册的数字货币交易商有312家。"该监管机构的发言人表示，这一最新数字意味着加密货币交易所的数量增加了27%，即66家。去年2月，246家实体在澳大利亚交易报告中心注册。

澳大利亚密码监管框架

"；如果您是数字货币的交易提供商，您必须向AUSTRAC注册，以提供数字货币的交易服务。未经注册在澳大利亚提供数字货币交易服务是违法的。"

如果注册密码交易所未能履行反洗钱和反恐怖融资义务，AUSTRAC可以采取措施迫使其遵守并实施处罚。

同时，澳大利亚证券投资委员会(ASIC)负责监管属于金融产品定义范围内的加密资产和代币，包括通过ICO融资的公司。澳大利亚证券法可能要求相关加密货币公司持有澳大利亚金融服务许可证。这是在这个国家开展金融服务业务所必需的。

澳洲注册加密货币交易所数量稳步增长

随着数字资产交易的日益合规化，相关资质申请变得必不可少。

许可证要求将反洗钱/CTF规则应用于使用数字货币进行交易的企业(如比特币交易所)。更具体地说，数字货币交易商将被要求：

1。澳大利亚的数字货币交易商必须处理AUSTRAC并提供所有业务细节。。如果提供数字货币交易的公司未能申请AUSTRAC许可，可能会导致两年'；监禁或罚款10.5万澳元，或两者兼施。

2。建立和维护反洗钱/CTF计划。识别、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖融资风险。

3。识别并核实客户身份。

4。向澳大利亚交易报告中心报告涉及法定货币、超过10000澳元或更多(或等值)的可疑活动和交易。。

5。将交易、客户身份识别和反洗钱/CTF项目的特殊记录保存7年。

交易平台完全合格，自然用户和投资人才可以放心，所以在法律和宣传上是合法合格的。，一直是大家的焦点'；美国的关注，甚至平台在多个国家申请交易牌照也很正常。然后我简单介绍一下澳洲牌照的申请要求和流程。

要在澳大利亚申请AUSTRAC执照，您必须拥有一家澳大利亚公司。申请注册。

注册澳洲公司，需要具备以下条件：

1。需要注册的澳洲公司名称有三个(英文)，其中两个是可选的，名称以PTYLTD或PTYLIMITED结尾；

2。公司在澳大利亚的注册地址、电话号码、传真号码和电子邮件地址。如果地址属于租赁，应提供承租人的姓名，以确认承租人同意将该地址作为公司的注册地址；

3。公司的性质和方向'；s计划在澳大利亚开展的业务；

4。澳大利亚公司必须至少有一名董事，其中一人必须是澳大利亚居民。需要个人信息：出生日期、出生地、现住址，联系信息包括电话号码和电子邮件地址。UCG优先为客户提供澳洲当地董事的就业服务。

5。澳洲公司至少有一个股东，没有国籍限制。股东董事可以是同一个人。需要提供个人信息：出生日期、出生地、现住址、联系方式包括联系电话、邮箱；

6。董事、公司注册负责人的个人信息(出生日期、出生地、现住址、联系方式，包括电话号码和电子邮件地址)；

7。澳大利亚公司董事或股东股份的详细分配。，默认股数为100股，股价设为每股1澳元。

许可证申请

1。董事公证'；犯罪记录；

2。撰写数字货币交易商的商业计划和运营计划；

3。准备和撰写申请材料；

4。撰写反洗钱法规和反恐怖组织融资法规，以及法规的日常运作计划；

5。向澳大利亚AUSTRAC和ASIC提交许可证申请；

总的来说，澳大利亚的AUSTRAC数字货币授权和美国的MSB性价比相当，在货币圈认可度很高。