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一些经营小商品的店主为拓展业务，将商品出口至海外，平日在贸易往来中需要用到一些外汇币种。不法分子看到其中的“商机”后，竟非法经营起了“外汇银行”，从中牟取暴利。近日，浦东警方就成功捣毁一非法经营外汇的团伙。

开手工作坊的蔡某原先一直做着服装加工的生意。为了拓展自己的业务，他便将国内加工制作好的服装销售至海外，从而提高自己的销量。

由于外贸生意做的多了，蔡某慢慢也熟悉了一些外币兑换的流程。在一笔笔外贸生意的兑换之中，蔡某不满足自己做服装的那些收益，开始动起了“歪脑筋”。他利用生意中搭识的境外人员，非法经营起了“外汇银行”。利用汇率的差价从中牟利。之后，蔡某更是主动寻找一些急需外汇兑换的华侨及做外贸生意的商户，为他们解决外汇资金的“难题”。

2022年9月初，浦东公安分局经侦支队在接到相关线索后，针对蔡某的“外汇银行”，成立了专案组进行调查。

经过对大量账户信息的调查，侦查员们发现蔡某在国内多个省份，从事着非法换汇业务，并与进出口贸易公司有密切接触。经过连续数周研判，以蔡某、杨某等人为中枢点的违法“外汇银行”渐渐浮出水面，蔡某利用其进出口贸易的经历，结识了多个钱庄，并透过其业务关系网，借助内地需要买汇和境外需要卖汇的客户群体作为中间搭线人，帮助买卖双方非法兑换外汇、人民币，从而赚取交易外汇差价获利，涉案金额高达2亿元人民币。

专案组在基本摸清该犯罪团伙体系和组织架构后，集中收网条件已经成熟。9月14日，抓捕行动的集结号随之吹响，侦查员们分赴浙江、江苏、广西等地对相关涉案嫌疑人进行抓捕，分别将犯罪嫌疑人蔡某、杨某等11名嫌疑人抓获，现场扣押作案用的银行卡、网银U盾、电脑、手机等作案工具，冻结银行账户30余个。

经审讯，以蔡某、杨某为首的犯罪嫌疑人对非法为他人兑换外汇的行为供认不讳。目前，相关犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。

警方提示：非法开设的“外汇银行”不仅会影响金融市场秩序，还会造成外汇流失，警方必会对此类违法犯罪进行严厉打击。建议市民兑换外币一定通过正规流程去银行咨询办理，千万不要贪图眼前蝇头小利，随意从外汇贩子手里兑换外币，以免吃亏上当。