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证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2021-047

山东高速股份有限公司第六届董事会

第二十四次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（临时）于2021年8月23日（周一）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2021年8月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2021年半年度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《董事会议事清单》。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《董事会向经理层授权及总经理向董事会报告制度》。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《总经理办公会议事规则》。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案，并决定将该议案提交股东大会审议。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案，并决定将该议案提交股东大会审议。

七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《投资管理办法》的议案。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2021年8月25日

公司代码：600350 公司简称：山东高速

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

反映发行人偿债能力的指标：

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2021-049

山东高速股份有限公司

2021年半年度业绩说明会预告公告

重要内容提示：

● 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（ HYPERLINK “http://roadshow.sseinfo.com“ http://roadshow.sseinfo.com ，以下简称“上证路演中心”）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可于2021年8月30日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（sdhs@sdecl.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

公司2021年半年度业绩说明会将采用网络互动方式，具体安排如下：

2021年8月31日（星期二）下午15:00-16:00，通过上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com，在线与公司进行互动交流与沟通。

三、参加人员

上市公司参会人员：公司董事长赛志毅先生、总经理吕思忠先生、副总经理康建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）参加说明会的方式

1、投资者可在2021年8月31日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩说明会与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者的提问。

（二）问题征集

投资者可于2021年8月30日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（sdhs@sdecl.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系地址：山东省济南市历下区奥体中路5006号

联系人：程坤 联系电话：86-531-89260052

公司传真：86-531-89260050 公司邮箱：sdhs@sdecl.com.cn

六、其他事项

公司将于说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露说明会的召开情况。

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2021-048

山东高速股份有限公司关于

2021年7月未经审计营运数据公告

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）谨此公告公司2021年7月的营运数据（未经审计）如下：

谨慎性陈述

公司谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据公司内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，可能导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。本报告中如出现分项值之和和总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。

董事会

2021年8月25日