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监管


01

央行副行长：夯实电信网络诈骗“资金链”综合治理机制


12月1日，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式施行，央行党委委员、副行长张青松发文称，电信网络诈骗犯罪由“人员链”“信息链”“技术链”“资金链”等多个环节构成并形成产业化利益链条，对其进行打击治理是一场整体战、持久战。


张青松表示，银行业金融机构、非银行支付机构要依法对公安机关认定的惩戒人员严格实施暂停新开户、限制账户功能等措施。银行业金融机构要向公安机关及时报告到网点开户的可疑贩卡人员。持续发挥支付结算、反洗钱、外汇管理等部门工作合力，夯实“资金链”综合治理机制。清算机构要推进行业涉诈信息、典型案例共享，提升行业风险防控能力。


消金界点评：金融机构要切实履行社会责任。


银行


02

浦发银行信用卡中心被罚50万元


12月1日，银保监会更新的罚单显示，上海浦东发展银行信用卡中心因“信用卡授信审批严重违反审慎经营规则”，被罚50万元。



消金界点评：银行信用卡中心近期遭遇强监管，详见《交通银行信用卡中心被监管警告》。


03

恒丰银行扬州分行被罚没106.9万元


11月29日，银保监会更新的罚单显示，恒丰银行扬州分行多项违规被罚款105万元，并被没收违法所得1.9万元。


主要违法违规事实（案由）：信贷资金被挪作他用；票据业务贸易背景不真实；贷款审查不尽职。


消金界点评：银行业须注重合规经营。


04

南京银行副行长朱钢或将升任行长


12月1日，中共南京市委组织部微信公众号“南京党建”发布的《南京市市管领导干部任前公示通告》显示，朱钢，现任南京银行股份有限公司党委委员、副行长，拟任市委管理领导班子企业经理层正职。澎湃新闻独家获悉，朱钢或将担任南京银行行长一职。（澎湃新闻）


消金界点评：公开信息显示，朱钢1968年生人，在南京银行工作已超26年。


大公司


05

又一家企业征信公司备案


近日，中国人民银行福建中心支行对受理的福建省金服云征信有限责任公司的企业征信机构备案事项进行公示。公示期限：2022年11月29日至2023年2月28日。


公开资料显示，福建省金服云征信有限责任公司注册资本50000万元，由福建省金融投资有限责任公司100%全资控股，是福建金投的全资子公司。


福建省金融投资有限责任公司是经福建省委、省政府批准设立的省级国有独资金融企业，由福建省财政厅全额出资、注册资本1000亿元，于2022年2月28日注册成立。（支付之家网）


消金界点评：有助于构建多层次征信体系。