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证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-064

英洛华科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年11月21日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月9日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销山西英洛华磁业有限公司的议案》。

该议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二○一八年十一月二十二日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-065

英洛华科技股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

一、董事会审议情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于注销山西英洛华磁业有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司山西英洛华磁业有限公司（以下简称“山西英洛华”），并授权经营管理层具体办理相关注销事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销控股子公司的基本情况

（一）控股子公司基本情况：

公司名称：山西英洛华磁业有限公司

注册资本：4200万元

法定代表人：潘志敬

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：太原高新区长治路410号动植检疫局5层501-504室

成立日期：2004年2月13日

经营范围：稀土永磁材料与制品的生产、销售及相关技术的开发、转让和咨询；对外贸易。

（二）控股子公司股东构成情况：

山西英洛华由公司及公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“浙江英洛华”）共同出资设立。其中公司出资3,780万元，持股比例为90%；浙江英洛华出资420万元，持股比例为10%。

（三）控股子公司的财务状况：

截至2018年9月30日，山西英洛华的资产总额为1.78万元，负债总额为4,695.84万元；2018年1-9月营业收入为8.53万元，净利润为3.76万元（未经审计）。

三、注销控股子公司的原因及对公司的影响

公司控股子公司山西英洛华已于2016年9月3日宣布停产，并进行了相关资产处置（详见公司于2016年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告）。本次注销山西英洛华有利于提高公司整体运营效率，降低经营管理成本。山西英洛华注销后，公司合并报表范围将发生变化，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

公司第八届董事会第三次会议决议。

董事会

二○一八年十一月二十二日