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南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码：600280 股票简称：中央商场 编号：临2018-026

南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2018年7月11日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司以应收账款收益权转让及回购融资的议案》。

详见公司关于控股子公司以应收账款收益权转让及回购融资的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司及控股子公司提供担保的议案》。

详见公司及控股子公司提供担保的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司

董事会

2018年7月11日