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面对日益严峻的洗钱犯罪活动，建行临沂新城支行从以下几方面入手，全面做好反洗钱风险控制。

切实抓好员工反洗钱知识培训，注重加强反洗钱专业人才培养。该支行不定期对员工进行反洗钱技能培训，通过案例讲解和经验介绍、反洗钱知识问答等方式，切实提升网点一线员工的反洗钱风险责任意识和工作技能。

持续做好相关洗钱风险提示，切实提升员工反洗钱风险意识。该支行不定期对部分洗钱监管大额处罚案例进行汇总下发学习提示，引导员工自觉学习反洗钱知识。要求柜员在不断学习和实践中提高自己识别洗钱行为的能力，尤其是把好客户开户关，开户前严格核查涉案客户名单，核实客户存量账户交易信息及客户预留信息是否正常，从源头控制洗钱客户。

加强反洗钱宣传工作力度，定期开展反洗钱宣传活动。该行通过开展相关反洗钱法律法规的宣传、举办专题讲座、印发反洗钱宣传资料等一系列宣传教育活动，形成正确的、积极的舆论导向。

加强岗位配合，做好客户身份识别。该行尽职调查及客户信息完善整改工作，强化事前预防、事中控制和事后监督，共同做好反洗钱工作。由于洗钱犯罪的隐蔽性，复杂性，柜面一线交易柜员要和网点客户经理及支行信贷人员做好相互配合，对可疑交易客户信息共享，做好客户全业务种类、全业务流程的反洗钱工作。

在营业大厅积极宣传反洗钱知识。该行通过分发宣传折页、滚动播放反洗钱宣传视频等方式，向前来办理业务的客户宣传反洗钱知识，大堂经理用心叮嘱前来开立银行卡的客户，不要出租出借或出售自己的身份证件、手机号以及银行账户，以防个人账户被违法犯罪分子利用。

加强“伪现金”业务管理。该行营业网点严格按照人民银行相关规定，对一些大额或可疑的现金交易进行核查，发现涉及洗钱线索的及时上报，并采取管控措施，减少错支现金、套取现金的现象发生。

通讯员 于明全