河源哪里有信用卡套现(河源能申请什么银行信用卡)
河源永和路支行成功堵截一起出租出借账户企图取现事件
近日，一位男子河源建行永和路支行柜面要求取款。且客户不知道卡里有多少钱，表示有多少就取多少。柜员启动取款交易后，系统提示银行卡账户状态不正常无法取现。于是柜员提高了警惕，查询客户银行卡的状态。柜员通过银行卡事故查询发现该卡于2020年12月08日设置了只收不付，查询银行卡曾经司法冻结但已失效，继续查询红绿灯，系统显示为黄灯，确认该客户为人行可疑账户。
进而查询银行卡交易明细，发现近两年均无交易，但有余额4万多元。询问客户，客户表示不知道曾有司法冻结，且几年都没用过这个卡了。当建行工作人员提出疑问为什么突然启用该卡时，客户才承认银行卡以前借给朋友使用，后面才还回来，现在该朋友也已联系不上。于是建行工作人员初步判定客户曾出借银行卡他人使用，且使用人可能涉嫌涉赌涉诈。最后告知客户出租出借出售账户的相关法律责任和惩戒措施，并且该卡暂无法使用。
建行河源永和路支行本着高度重视打击治理涉赌涉诈工作，防范个人出售出借账户的风险，严密防控，成功堵截一起出租出借账户企图取现事件，体现了网点员工高度的警惕性和较强的合规经营意识。（谢晓玲、朱梦平）
文章来源：
妍妍
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
